
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行通报》,再明确。组织对通报中可疑案例甄别分析、开展切实将反洗钱各项工作做实做细,反洗对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、结合工作实际中需要注意的题培重点事项,再规范,汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实,农商
近日,银行尽职调查措施、组织着重讲解了金融机构客户的开展风险分类、客户尽职调查、反洗客户风险评级、钱业
编辑:李西明
编审:黄琪雅
终审:邹菲
回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、