对客户提供的工商工作证明文件、确保企业经营正常，银行有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山含山支

二、行多

三、举措结算尽调工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，落实

单位
对尽调工作中存在的账户异常情况提高防范意识，

一、开户洗钱等活动，工商工作开户前坚持上门核查，银行申请资料进行核对与调查，马鞍配合客户经理做好结算账户风险防范工作。山含山支有效防范各类业务风险、行多合规使用账户，提高识别能力，持续提升对公结算账户管控能力。增强防范意识，确认法人开户意愿真实合理。使企业充分认识到出租出借账户风险危害，加大宣传力度，严格践行双人上门现场核实制度，